RICICLAGGIO E FATTURE FALSE, TRE ARRESTI A PADOVA
26/04/2019 19:58

RICICLAGGIO E FATTURE FALSE, TRE ARRESTI A PADOVA

Al termine di complesse indagini condotte nei confronti di numerosi operatori economici nel settore del commercio di prodotti elettronici e di telefonia, circa 30 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova hanno eseguito una serie di perquisizioni nonché tre ordinanze di custodia cautelare emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Padova (di cui una in carcere e le ulteriori due ai domiciliari) nei confronti dell’amministratore di una società padovana e dei suoi due prestanome, rei di aver utilizzato fatture false per 23,5 milioni di euro, evadendo l’IVA per circa 5,1 milioni. Le indagini condotte dalla Compagnia di Este hanno anche accertato il riciclaggio di somme derivanti dai reati fiscali per circa 2,8 milioni di euro. 

L’indagine, denominata “Se Telefonando…”, ha tratto origine da una verifica fiscale condotta dalla Compagnia di Este nei confronti di una società di Padova, risultata essere il terminale di numerosi e diversi meccanismi fraudolenti, amministrata da G.N. (55 anni, di Torreglia, ma di fatto residente a Galzignano Terme), e formalmente di proprietà di S.D. (quarantenne di Galzignano) e di G.S. (unica donna del gruppo, 51enne di Este).

RICICLAGGIO E FATTURE FALSE, TRE ARRESTI A PADOVA

RICICLAGGIO E FATTURE FALSE, TRE ARRESTI A PADOVA

Al termine di complesse indagini condotte nei confronti di numerosi operatori economici nel settore del commercio di prodotti elettronici e di telefonia, circa 30 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova hanno eseguito una serie di perquisizioni nonché tre ordinanze di custodia cautelare emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Padova (di cui una in carcere e le ulteriori due ai domiciliari) nei confronti dell’amministratore di una società padovana e dei suoi due prestanome, rei di aver utilizzato fatture false per 23,5 milioni di euro, evadendo l’IVA per circa 5,1 milioni. Le indagini condotte dalla Compagnia di Este hanno anche accertato il riciclaggio di somme derivanti dai reati fiscali per circa 2,8 milioni di euro. 

L’indagine, denominata “Se Telefonando…”, ha tratto origine da una verifica fiscale condotta dalla Compagnia di Este nei confronti di una società di Padova, risultata essere il terminale di numerosi e diversi meccanismi fraudolenti, amministrata da G.N. (55 anni, di Torreglia, ma di fatto residente a Galzignano Terme), e formalmente di proprietà di S.D. (quarantenne di Galzignano) e di G.S. (unica donna del gruppo, 51enne di Este).

Share
Condividi su Facebook/ Google+/ Twitter
Facebook share Google+ share Twitter share
Commenti
commenta la notizia con il tuo account facebook
Invia il tuo video/foto
Inizia subito ad essere un iReporter
Tags
trova altri articoli con gli stessi tags
Contattaci
Contatta la nostra redazione






Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

GRUPPO TV7
TEL: 049.8077754
FAX: 049.8074636
Via Francesco Scipione Orologio, 2
35129 Padova [google maps]

direttore responsabile : Ermanno Chasen

E-Mail redazione: redazione@triveneta.tv
E-Mail commerciale: commerciale@fintrading.tv

P.iva: 00769700287

Informativa sulla privacy
Informativa estesa cookie
Rivelazione del segreto d'ufficio, corruzione, turbativa d'asta e falso: sono i reati contestati a vario titolo a ex funzionari pubblici della Prefettura di Pad...

Le attività fieristiche della città del Santo sono ora sotto il totale controllo dei soci pubblici, che da oggi lavor...

Un turista 70enne di Padova, Antonio Franchina, mentre viaggiava a bordo di uno scooter, sulla statale 125 a Budoni, è ...

Sono tutti originari del Veneto i quattro alpinisti che si sono salvati dalla valanga caduta stamane in Pakistan, nella quale ha perso la vita un alpinista pach...

L'Ulss 6 Euganea gode di buona salute finanziaria. Il bilancio d’esercizio 2018 ha registrato un utile di 65.147,10 euro, centrando in tal modo l’obiettivo fissato dalla Regio...

La terra trema in Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio è stata registrara una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.0, che ha avuto come epicentro Verzegnis, in provincia di Udine. Secondo l...

La Corte d'Appello di Venezia questo pomeriggio ha confermato la condanna di primo grado, 4 anni e 11 mesi, per Walter Onichini, il macellai...

Primo colpo in entrata sul mercato per il Cittadella, che oggi ha comunicato di ...

Da questa mattina Vigili del fuoco e Capitaneria di porto stanno effettuando le...

Una sentenza favorevole avrebbe potuto stravolgere il calcio italiano, riammettendo il Venezia in serie B e aprendo gli scenari futuri dfella categoria a qualunque ipotesi. E invec...

Potrebbe sembrare un classico caso di maltrattamenti in famiglia, se non che, a ...

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Venezia, che chiedeva la sospensione cautelare dei play out di serie B. Lo spareggio per non retrocedere, tra i veneti e la Salernitana,...

L'annuncio era nell'aria e puntuale è arrivata oggi l'ufficialità. "Sean Sogliano è il nuovo direttore sportivo del C...

Un gravissimo incidente frontale, avvenuto oggi intorno alle 14.30 sulla regiona...

La musica irriverente e allegra della Polifonica “Vitaliano Lenguazza”, tradizionale orchestra della goliardia dell’Università di Padova, sarà protagonista domani sera, all...

Il Consiglio regionale del Veneto ha dato il proprio via libera, con 43 voti favorevoli e una astensione, alla rideterminazione degli assegni vitalizi e degli a...

La Polizia di Stato, coordinata dalla procura Antimafia di Venezia, ha arrestato in provincia di Brescia un anarchico spagnolo, Juan Fernandez Sorroche, di 42 anni. L'uomo, vicino ...

Con una comunicazione alla Regione Veneto e all’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Inail ha avviato le procedure con cui si risponde, di fatto affermativamente, alla richiesta, inviata a suo tempo d...

Stava attraversando la strada sulle srisce pedonali quando è stata investita da un'automobile. Il ...

Nel primo pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Mobile in borghese, impegnati in uno specifico servizio antidroga all’interno dei giardini dell’Arena, sono stati avvicina...