SOLDI ALLE BAHAMAS, LA GDF RECUPERA 1,2 MLN DI EURO

Due soci di una società trevigiana attiva nel commercio di software e applicativi informatici, non avevano fatto i conti con la cooperazione internazionale siglata dal 2019 tra Italia e Bahamas , ritenuto un tempo un paradiso non solo per il turismo ma soprattutto dal punto di vista fiscale. Attraverso giri di denaro, conti corrente fittizi , bonifici verso fiduciari compiacenti con sedi all’estero; Repubblica Ceca, Dubai , Emirati Arabi, i due soci avevano tentato di occultare ingenti somme di denaro versandole in fine su conti bahamensi. I movimenti finanziari dei due però sono stati segnalati alla Procura di Treviso , che ha disposto l’accertamento che ha portato i Militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Treviso a recuperare i mancati versamenti IVA, IRES, IRAP dal 2015 al 2018 per un totale di 1, 2 milioni di euro cifra complessiva di sanzione e interessi, oltre alla denuncia per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni economiche fittizie e autoriciclaggio